Независимое аналитическое интернет-издание "Искра" это право на информацию.

Власть не средство, она - цель. © Дж.Оруэлл

На главную страницу

Парольный вход для авторов.

автор: c до

Банковские карты в Украине блокируют за "нетипичные операции"
Автор: Виктор Смирнов      Дата: 14.01.2022 17:44


     В случае обнаружения операций, которые не соответствуют финансовым возможностям клиента, банки могут заблокировать его карту и потребовать разъяснений.
     
     Согласно законодательству, банки в Украине могут блокировать карту клиента, если будут обнаружены нетипичные операции, которые не сочетаются с его финансовыми возможностями. Об этом гласит Закон о финмониторинге.
     
     Согласно закону, банки должны проводить идентификацию при платежах, если эта сумма превышает 5 тыс грн (при меньшей сумме идентификация не обязательна). То есть банк может провести блокировку, если будут обнаружены поступления в течение одного дня на суммы более пяти тысяч гривен.
     
     Блокировка при данных условиях не будет проводиться, если:
     
     клиент оплатил коммуналку, штрафы, налоги и другие денежные обязательства;
     клиент оплатил кредит, сумма которого составляет до 30 тыс грн.;
     был осуществлен перевод, который сопровождает номер карты;
     были осуществлены переводы на сумму менее 5 тыс грн. (если они были осуществлены в пределах территории Украины);
     клиент обналичил деньги с собственного счета.


Автор: Виктор Смирнов прочтений: 95 оценки: 0 от 0
© Свидетельство о публикации № 39932
  Цена: 1 noo



Ваши комментарии

Пароль :

Комментарий :

Осталось символов

Доступна с мобильного телефона
Чат
Опросы
Музыка
Треки
НеForМат
Академия
Целит
Юрпомощь


О сервере


О проекте
Юмор
Работа
О нас

Earn&Play
Для контактов
skype:noo.inc


Этот сайт посвящен Георгию Гонгадзе, символу борьбы за свободу, журналисту, патриоту, человеку... Ukraine NBU Hrivnya rate
Russian ruble rate
Noo Web System



Редакция за авторские материалы ответственности не несет
стать автором
Micronoo Links Neformat Links Noo Links Chess Links Forex Links Bloodway

Идея и разработка
компании NOO
На сайт разработчика